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Escroquerie à la Crypto-monnaie dans le Maharashtra
Un médecin résidant dans l’État du Maharashtra, en Inde, a été victime d’une arnaque à la crypto-monnaie, perdant plus de 35 000 dollars dans le cadre d’une escroquerie impliquant un colis de médicaments. D’après des sources médiatiques locales, la victime a reçu un appel d’escrocs se faisant passer pour des représentants de l’autorité. Ces derniers affirmaient qu’un colis qu’elle avait soi-disant envoyé en Thaïlande contenait des médicaments illicites, ainsi que des passeports et des cartes SIM.
Détails de l’Incident
Selon les autorités, l’incident s’est produit entre le 2 et le 6 août. Les arnaqueurs ont incité la victime à télécharger une application mobile pour acheter des crypto-monnaies d’une valeur d’environ 36 763 dollars. Par la suite, le médecin a été contraint de transférer la somme demandée vers plusieurs comptes bancaires afin de compliquer la traçabilité des fonds pour les forces de l’ordre.
Tactiques Utilisées par les Escrocs
Les escrocs utilisent souvent des tactiques de peur, prétendant provenir d’organisations légitimes telles que la police ou des agences gouvernementales. Cette approche vise à créer un sentiment d’urgence, en affirmant que la victime pourrait faire face à de graves conséquences juridiques si elle ne remédie pas immédiatement à la situation. Les paiements, généralement exigés en crypto-monnaie, sont présentés comme une solution rapide pour éviter des problèmes futurs. Une fois que les victimes cèdent et effectuent le transfert, les escrocs disparaissent.
Une Problématique Croissante en Inde
L’Inde a connu de nombreuses arnaques similaires ces dernières années. Une enquête menée par les services de cybercriminalité de Pune en décembre 2023 a révélé que plus de 12 personnes avaient perdu près de 480 000 dollars dans des escroqueries similaires. Les recherches ont montré que les fonds obtenus grâce à ces arnaques étaient blanchis via différents comptes bancaires avant d’être utilisés pour acheter des crypto-monnaies et transférés hors de l’Inde vers des pays comme la Chine, Dubaï et Taïwan.
Mesures de Lutte Contre les Escroqueries
Pour limiter ces incidents liés aux crypto-monnaies, les régulateurs indiens ont renforcé leur surveillance des plateformes d’échange de crypto-monnaies. L’Unité de renseignement financier du pays exige désormais que ces services s’enregistrent auprès des autorités. Les plateformes non enregistrées se voient interdites d’accès.
Parallèlement, la Direction de l’exécution s’attaque à diverses arnaques d’investissement qui exploitent l’engouement croissant pour les crypto-monnaies afin de frauder les investisseurs indiens. Malgré ces efforts, le taux de criminalité lié aux crypto-monnaies continue d’augmenter, avec même des agents de la loi parfois impliqués dans de telles affaires. En l’absence d’un cadre réglementaire spécifique aux crypto-monnaies, ces crimes sont poursuivis en vertu des lois existantes.
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Disclaimer : Les investissements en crypto-monnaies comportent des risques. Il est recommandé de bien se renseigner avant d’investir et de ne pas investir plus que ce que l’on est prêt à perdre.
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