Étiquette : OFAC
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Sanction OFAC : employé de Producteur d’Or Russe impliqué dans blanchiment via crypto
OFAC sanctionne un employé du plus grand producteur d’or russe pour blanchiment d’argent via la crypto Le Trésor américain a sanctionné un ressortissant russe travaillant chez Polyus, le plus grand producteur d’or appartenant à l’État en Russie, pour son implication dans un schéma complexe de blanchiment d’argent via la crypto. Le Département du Trésor américain…
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OFAC sanctionne Gaza Now pour avoir collecté 4,5 millions de dollars en crypto pour financer le Hamas
L’OFAC cible la plateforme d’actualités basée sur Telegram Gaza Now ayant levé 4,5 millions de dollars en crypto pour financer le Hamas L’Office of Foreign Assets Control (OFAC) a désigné la plateforme d’actualités sur les réseaux sociaux Gaza Now et son fondateur Mustafa Ayash pour des efforts de collecte de fonds en crypto dans le…
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