Étiquette : Fraude
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Caroline Ellison commence sa peine de prison : Retour sur l’effondrement de FTX et ses conséquences financières
« `html Caroline Ellison : Peine d’Emprisonnement et Impact de l’Effondrement de FTX Caroline Ellison, l’ancienne directrice générale d’Alameda Research, a commencé à purger sa peine de deux ans d’emprisonnement après sa condamnation liée à l’effondrement de l’échange de crypto-monnaies FTX. Elle a conclu un accord de plaidoyer avec les procureurs américains et a été la…
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Fraude en crypto-monnaies : procès de 30 millions d’euros et implicatons dans le football à Nancy
« `html Procès de fraude en crypto-monnaies à Nancy Cette semaine, un procès majeur relatif à une fraude en crypto-monnaies, impliquant plus de 28 millions d’euros (soit environ 30 millions de dollars) de fonds volés, a débuté à Nancy, France. Ce procès devrait durer un mois. Plus de 20 accusés sont impliqués dans un stratagème visant…
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« Affaire de blanchiment de crypto-monnaies : Zhimin Qian, la « Crypto Queen », plaide non coupable de charges au Royaume-Uni »
Une femme chinoise, Zhimin Qian, également connue sous le nom de Yadi Zhang, a plaidé non coupable des accusations de blanchiment de Bitcoin dans un tribunal de Londres. D’après des informations, Qian, de nationalité chinoise, a été arrêtée en avril et fait face à deux chefs d’accusation de blanchiment d’argent. Le Service de poursuite pénale…
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« Fraude aux crypto-monnaies : 5 arrestations au Vietnam dans un réseau vaste de scams internationaux »
Des policiers vietnamiens ont mis fin à un vaste réseau international de fraude lié aux crypto-monnaies, procédant à l’arrestation de plusieurs suspects ayant escroqué des milliards de VND à des citoyens vietnamiens. L’opération, orchestrée par des criminels basés dans la zone économique spéciale du Triangle d’Or au Laos, a impliqué des arnaques visant à séduire…
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Fraude aux crypto-monnaies en Malaisie : 21 arrestations ciblant des investisseurs japonais lors de raids à Kuala Lumpur
Démantèlement d’un réseau de fraude aux crypto-monnaies en Malaisie Les autorités malaisiennes ont démantelé un important réseau de fraude aux crypto-monnaies visant des citoyens japonais. Selon des rapports locaux, la police royale de Malaisie (PDRM) a arrêté 21 personnes impliquées dans cette escroquerie lors de raids coordonnés sur deux propriétés de luxe à Kuala Lumpur…
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« Interpol lance un avis rouge contre Wong Ching-kit : fraude de 384 000 $ dans le secteur des crypto-monnaies à Hong Kong »
Alerte internationale : Interpol recherche Wong Ching-kit Interpol a lancé une alerte internationale sous la forme d’un avis rouge pour appréhender Wong Ching-kit, un promoteur de crypto-monnaies basé à Hong Kong, soupçonné d’être impliqué dans une fraude de 3 millions de HK$ (environ 384 000 dollars). Wong, connu dans le milieu des crypto-monnaies sous le…
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Arrestation du « Roi des Crypto » au Canada pour une fraude de 30 millions de dollars : les détails.
Aiden Pleterski, l’auto-proclamé « Roi des Crypto », a été arrêté au Canada pour des accusations de fraude impliquant 30 millions de dollars. Canadian authorities arrest self-proclaimed ‘Crypto King’ for $30M fraud. eToro offre des avantages tels que des options de personnalisation avancées pour adapter l’expérience utilisateur, un portefeuille virtuel pour tester des stratégies sans risque financier,…
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