Un employé de Binance accuse DWF Labs de manipulation de marché
L’équipe d’investigation de Binance affirme avoir découvert que le market maker DWF Labs était impliqué dans la manipulation du marché. Selon le Wall Street Journal, les pratiques de trading fictif de DWF Labs ont été découvertes lors d’une enquête interne utilisant des outils logiciels propriétaires. Suite à cette découverte, la direction de DWF Labs a licencié le responsable du service de supervision.
Après que la SEC américaine ait intenté une action en justice contre Binance et son fondateur Changpeng Zhao en 2023, l’échange a promis de construire une plateforme sécurisée et fiable en continu. Pour ce faire, l’entreprise a engagé des enquêteurs du secteur financier traditionnel.
Au cours de l’étude, le groupe a identifié des clients VIP impliqués dans la manipulation du marché. Le rapport indique que les traders les plus importants représentaient les deux tiers du volume total des transactions sur la plateforme. De plus, Binance a remarqué que des comptes étaient en train de trader certaines crypto-monnaies, sans obtenir de réponse de la part de DWF Labs quant aux personnes contrôlant les adresses en question.
En avril 2023, le market maker a été soupçonné de décharger des tokens de ses projets de portefeuille d’une valeur d’au moins 65 millions de dollars, dont un projet ayant levé des fonds pour un ICO qui n’a jamais été lancé, une gestion non rentable du portefeuille d’investissement, et la connexion de l’entreprise avec OneCoin, un schéma pyramidal de crypto-monnaie ayant escroqué les utilisateurs de 4,4 milliards de dollars.
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Disclaimer:
Cet article est fourni à titre informatif uniquement et ne constitue pas un conseil en investissement. Il est recommandé de faire ses propres recherches avant de prendre des décisions financières.
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