Fraude aux crypto-monnaies en Malaisie : 21 arrestations ciblant des investisseurs japonais lors de raids à Kuala Lumpur

Démantèlement d’un réseau de fraude aux crypto-monnaies en Malaisie

Les autorités malaisiennes ont démantelé un important réseau de fraude aux crypto-monnaies visant des citoyens japonais. Selon des rapports locaux, la police royale de Malaisie (PDRM) a arrêté 21 personnes impliquées dans cette escroquerie lors de raids coordonnés sur deux propriétés de luxe à Kuala Lumpur le 19 août.

Profil des suspects

Parmi les suspects, on dénombre 16 ressortissants chinois, une femme laotienne, un résident hongkongais, un homme originaire de Myanmar, ainsi qu’un Malaisien. Le stratagème frauduleux consistait à persuader les victimes d’investir dans de fausses opportunités de crypto-monnaies via des plateformes de rencontres populaires telles que Tinder et Monsters. Les escrocs orientaient leurs cibles vers des applications frauduleuses comme Bitbank et CoinCheck.

Mode opératoire et saisies

L’opération, qui a duré environ un mois, était soigneusement dissimulée. Selon la police, les auteurs de la fraude opéraient à partir de bungalows protégés par de hautes clôtures et situés dans des zones reculées pour échapper aux détections des forces de l’ordre. Au cours des raids, la police a saisi 55 téléphones, 17 ordinateurs, et divers autres appareils électroniques utilisés pour mener leur activité illégale.

Conséquences légales

Suite aux arrestations, le suspect local a bénéficié d’une liberté sous caution à l’issue de sa période de détention le 25 août, tandis que les autres 20 suspects sont toujours en garde à vue. Les autorités examinent l’affaire en vertu de l’article 420 du Code pénal, qui concerne l’escroquerie et la fraude. Le montant exact des pertes encourues par ce groupe n’a pas encore été précisé.

Tendances mondiales des fraudes en crypto-monnaies

D’autres tendances alarmantes émergent au niveau mondial, avec des fraudeurs ayant dérobé 314 millions de dollars par phishing au premier semestre 2024. Des institutions comme la FSMA de Belgique ont confirmé que les fraudes liées aux crypto-monnaies représentaient 50 % de toutes les activités frauduleuses au cours de cette période. Récemment, les autorités philippines ont également arrêté 99 personnes connectées à des escroqueries impliquant des crypto-monnaies et des romances.

Fraudes en crypto-monnaies en Australie

Le phénomène des escroqueries ne se limite pas à l’Asie. En Australie, les pertes dues à des fraudes en crypto-monnaies ont dépassé 120 millions de dollars au cours de l’année écoulée. En réponse à cette montée en flèche des arnaques, les autorités australiennes ont fermé 615 sites Web frauduleux liés aux crypto-monnaies dans le cadre d’une opération d’une durée d’un an.

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Disclaimer : Cet article ne constitue pas un conseil financier. Les investissements en crypto-monnaies comportent des risques et il est conseillé de bien se renseigner et de réfléchir avant de s’engager financièrement.