Démantèlement d’une Opération de Blanchiment d’Argent à São Paulo
La police civile de la ville de São Paulo, au Brésil, a démantelé une opération de blanchiment d’argent utilisant les crypto-monnaies, orchestrée par le gang notoirement connu sous le nom de Primeiro Comando da Capital (PCC). D’après des sources médiatiques, cette organisation criminelle avait mis en place une plateforme d’échange de crypto-monnaies qui a permis de blanchir des fonds dépassant 88,6 millions de dollars américains, soit environ 500 millions de reais brésiliens.
L’entité responsable était officiellement enregistrée au nom d’une jeune femme de 23 ans, dont le nom n’a pas été dévoilé, mais qui serait la fille d’un candidat au conseil municipal de Mogi das Cruzes. Au cours de l’opération de police, des chèques d’une valeur de 55 millions de reais ont également été saisis au siège de l’entreprise.
Il a été rapporté que les fonds blanchis grâce aux crypto-monnaies étaient destinés à financer les activités criminelles lors des élections municipales de 2024. Actuellement, 13 individus liés à ce schéma de blanchiment ont été arrêtés.
Utilisation des Crypto-Monnaies par des Organisations Criminelles
Les crypto-monnaies ont longtemps été utilisées comme un outil par des criminels et des gangs au Brésil. Plus tôt dans l’année, la police fédérale brésilienne a démantelé une opération de blanchiment d’argent au travers des crypto-monnaies évaluée à 2,6 milliards de dollars. En juin 2023, le département spécial des recettes fédérales a également effectué des perquisitions dans six échanges de crypto-monnaies locaux impliqués dans le blanchiment de 380 millions de dollars de fonds illicites.
À une époque où l’utilisation de crypto-monnaies par des organisations criminelles est de plus en plus observée, un individu basé au Royaume-Uni a récemment été placé sous enquête pour avoir utilisé des crypto-monnaies afin de blanchir de l’argent lié à des activités de trafic de drogue via la plateforme d’échange Binance. Les fonds étaient en rapport avec Sérgio Roberto de Carvalho, considéré comme l’un des fugitifs les plus recherchés par Interpol, souvent désigné comme le « Pablo Escobar brésilien« .
Une étude récente a montré que cette tendance n’est pas uniquement brésilienne, mais touche également plusieurs organisations criminelles à travers l’Amérique latine, y compris des cartels notoires comme celui de Sinaloa au Mexique et les MS-13 en Amérique centrale.
Adoption des Crypto-Monnaies à Travers le Brésil
Néanmoins, l’usage croissant des crypto-monnaies dans des activités illégales n’a pas freiné l’adoption générale de ces actifs au Brésil, qui a observé une hausse de 30 % du volume de transactions en crypto-monnaies en 2024. De plus, la banque centrale du pays s’apprête à présenter des régulations concernant les actifs numériques dans l’année.
Pour répondre à la demande croissante, Itaú Unibanco, la plus grande banque du Brésil, a facilité le trading de Bitcoin et d’Ethereum sur son application mobile depuis le 12 juin. Par ailleurs, le gestionnaire d’actifs BlackRock a lancé son produit d’ETF Bitcoin au comptant sur le marché brésilien en mars.
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