Le fondateur de Binance, Changpeng Zhao, a été ordonné de remettre son passeport canadien par un tribunal de district américain. Cette décision fait suite à la demande du ministère de la Justice qui a été satisfaite. Zhao doit maintenant remettre tous ses passeports, valides et périmés, à une personne engagée par ses avocats, qui l’accompagnera lors de tous les déplacements nécessitant un passeport. De plus, Zhao ne peut émettre de nouveaux documents qu’avec la permission du tribunal et doit informer les services compétents de ses déplacements.
En novembre 2023, Zhao a plaidé coupable pour violation de la loi sur le secret bancaire et a accepté de payer une amende. Peu de temps après, il a été libéré sous caution de 175 millions de dollars. En décembre, le juge Richard A. Jones a formellement interdit à l’entrepreneur de quitter les États-Unis en attendant le verdict de son affaire.
La date de l’audience de condamnation de Zhao a été reportée au 30 avril. L’entrepreneur risque jusqu’à 18 mois de prison après avoir plaidé coupable de violation des lois anti-blanchiment d’argent aux États-Unis. Selon l’ancien employé de la SEC américaine John Reed Stark, les représentants du ministère de la Justice demanderont une peine plus sévère.
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