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L’enquête sur l’Emollient Coin
L’agence d’exécution indienne a initié une opération de recherche à l’encontre des fondateurs de l’Emoillent Coin, une crypto-monnaie douteuse qui a promis à ses investisseurs des rendements alléchants. Selon des rapports de médias locaux, 2 508 investisseurs en Inde ont perdu un montant total de 7 343 626,67 INR, soit environ 890 000 dollars, dans l’espoir de bénéficier de la tendance crypto.
Les caractéristiques de l’Emollient Coin
La fausse monnaie, lancée sous le nom de « Emollient Coin Limited« , attirait les utilisateurs en offrant des rendements pouvant atteindre 40 % en échange d’un blocage de leur investissement pendant dix mois. Pour séduire davantage les victimes, un système de parrainage à plusieurs niveaux a été promu, récompensant jusqu’à 7 % de commissions pour chaque nouvel utilisateur recruté.
Un schéma d’escroquerie
Les systèmes de parrainage de ce type sont typiques des arnaques à marketing multi-niveaux, s’appuyant sur un recrutement constant de membres contre des promesses d’investissements dans un projet fictif. Lorsque suffisamment de participants s’engagent, les escrocs disparaissent avec les fonds.
Les méthodes des fraudeurs
Dans le cas de l’Emollient Coin, les auteurs du stratagème ont opéré à l’aide d’une application mobile. Les fonds étaient sollicités via des virements bancaires, des échanges de cryptomonnaies, et même des paiements en espèces directs. Les escrocs profitaient de la popularité du Bitcoin pour inciter les utilisateurs à investir.
Un faux bureau à Londres
Bien qu’ayant un bureau local, Emollient Coin Limited prétendait à tort être basé à Londres et était dirigé par un homme nommé Henry Maxwell. L’escroquerie, active entre 2017 et 2019, a conduit les accusés à dissoudre délibérément la société frauduleuse, laissant les utilisateurs avec des pertes considérables. L’agence d’exécution affirme que les fonds volés ont été utilisés pour acquérir des biens fonciers.
Opération de recherche et poursuites
En réponse à de multiples plaintes déposées en 2020 auprès du magistrat de district supplémentaire de Leh, une ville du nord de l’Inde où le stratagème était basé, les forces de l’ordre du pays ont lancé une opération de recherche. Les accusés, A R Mir, Ajay Kumar Choudhary et deux autres promoteurs, sont poursuivis pour avoir dupé de nombreuses personnes. En vertu de la loi sur la prévention du blanchiment d’argent, l’agence a saisi les bureaux et actifs liés à ce schéma.
Un contexte inquiétant pour les crypto-monnaies en Inde
Les escroqueries liées aux crypto-monnaies en Inde ne sont pas un phénomène nouveau. Le pays a été le théâtre de plusieurs arnaques ces dernières années. Par exemple, à la fin juin, les autorités de Hyderabad ont lancé une enquête sur un système de Ponzi lié à la crypto Max, qui a escroqué au moins 50 investisseurs pour un montant de 200 000 dollars. Au même moment, l’agence a gelé près de 3,83 millions de dollars en espèces et autres actifs liés à un groupe en ligne, soupçonné d’opérer un schéma similaire au nom des investissements en crypto-monnaies.
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Disclaimer : Cet article est à titre d’information seulement et ne constitue pas un conseil d’investissement. Les crypto-monnaies peuvent être volatiles et comportent des risques. Veuillez consulter un professionnel avant de prendre des décisions d’investissement.
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