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Procès de fraude en crypto-monnaies à Nancy
Cette semaine, un procès majeur relatif à une fraude en crypto-monnaies, impliquant plus de 28 millions d’euros (soit environ 30 millions de dollars) de fonds volés, a débuté à Nancy, France. Ce procès devrait durer un mois.
Plus de 20 accusés sont impliqués dans un stratagème visant des clubs de football ainsi que des investisseurs individuels, selon des rapports locaux. La majorité de l’affaire tourne autour de faux investissements dans des diamants et des crypto-monnaies, avec des victimes comprenant des clubs de football de renom tels que Sochaux, Angers et Toulouse. Ce procès, qui a dû être déplacé dans un centre de conférence en raison du grand nombre de plaignants, a été surnommé « carte rouge » en raison de l’implication des clubs de football.
Détails de la fraude en crypto-monnaies
D’après les informations disponibles, entre 2016 et 2018, les accusés auraient orchestré une opération de fraude en crypto, utilisant des sites web contrefaits et des promesses de rendements élevés pour attirer plus de 1 300 personnes. Certaines victimes ont investi de grosses sommes de leurs économies, un individu ayant perdu 400 000 euros dans un prétendu « plan d’épargne diamant ».
La supercherie a également touché des clubs de football, où les fraudeurs se faisaient passer pour des agents représentant des joueurs et avaient convaincu les clubs d’envoyer des salaires vers de nouveaux comptes contrôlés par les criminels. Au total, les clubs ont été floués d’environ 60 000 euros.
Environ 850 victimes sont représentées dans cette procédure, qui devrait durer quatre semaines. Les fraudeurs sont accusés d’avoir ouvert 199 comptes bancaires dans 19 pays pour blanchir les fonds volés, ce qui complique les efforts de récupération de l’argent. À ce jour, les autorités ont réussi à récupérer 2,8 millions d’euros, qui pourraient servir à indemniser certaines victimes.
Les procureurs soutiennent que les accusés faisaient partie d’un réseau organisé basé en Israël, visant des personnes âgées et vulnérables. Les charges retenues comprennent la conspiration criminelle et la fraude en bande organisée, certains accusés étant soupçonnés d’avoir créé les faux sites web tandis que d’autres ont aidé à faire transiter les fonds volés à travers divers comptes.
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Disclaimer : Cet article a pour but d’informer et ne constitue en aucun cas un conseil d’investissement. Les investissements en crypto-monnaies comportent des risques, et il est recommandé de faire ses propres recherches avant d’investir.
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