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Un trader londonien face à des accusations de crypto-monnaies illégales
Un trader londonien, Habibur Rahman, a nié les accusations d’exploitation d’un réseau de distributeurs automatiques de crypto-monnaies illégaux et de blanchiment de fonds criminels s’élevant à 395 000 dollars. Résident d’East Ham à Londres, Rahman a plaidé non coupable des charges qui pèsent sur lui. Il a été arrêté en avril 2023 lors d’une perquisition au sein de sa boutique de téléphones mobiles à Chatham, dans le Kent, où plusieurs distributeurs automatiques de crypto-monnaies ont été saisis, selon des rapports de la police du Kent.
Responsabilité de la Financial Conduct Authority
La Financial Conduct Authority (FCA) britannique impose une obligation d’enregistrement à tous les opérateurs de crypto ATM, obligation que Rahman aurait omise de respecter. Devant le tribunal de Medway, il a été accusé de gérer une entreprise non régulée et de transformer illégalement des liquidités en crypto-monnaies entre avril et juin 2022. Matthew Long, directeur des paiements et des actifs numériques à la FCA, a mis en avant les dangers d’un tel investissement, mettant en garde les utilisateurs sur le risque de transmettre leur argent à des criminels.
Une lutte active contre les infractions
La FCA est récemment devenue plus proactive dans ses actions d’application de la loi. Un autre cas a été porté à son attention, impliquant Olumide Osunkoya, un autre trader londonien, qui a été accusé d’avoir fait fonctionner illégalement plusieurs distributeurs automatiques de crypto-monnaies, traitant des transactions totalisant 2,6 millions de livres (environ 3,4 millions de dollars). Osunkoya a, par la suite, plaidé coupable à cinq infractions, marquant ainsi la première condamnation de ce type au Royaume-Uni.
Engagement de la FCA dans la réglementation des cryptomonnaies
Cette situation met en lumière l’engagement constant de la FCA dans la lutte contre les activités de crypto-monnaies non enregistrées, ainsi que son initiative plus large pour renforcer la réglementation dans le secteur des cryptomonnaies. Alors que les risques liés à ces opérations continuent d’augmenter, la FCA semble plus déterminée que jamais à protéger les consommateurs et à maintenir l’intégrité financière.
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Disclaimer : Cet article est à titre informatif seulement et ne constitue pas un conseil financier. Il est recommandé de faire ses propres recherches avant de prendre des décisions d’investissement.
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